La investigación de antecedentes es un servicio de investigador privado autorizado. Le remitimos a:
No realizamos trabajos de investigación privada en Florida. Cuando un asunto requiere una investigación exhaustiva, más allá de una simple recopilación de datos, nos coordinamos con un investigador privado con licencia de Florida que forma parte de nuestra red. El investigador elabora el informe bajo su licencia, con su contrato y como prueba de su trabajo. Quinn coordina la presentación; el investigador privado con licencia se encarga directamente del caso con usted.
Las páginas que aparecen en la primera página de Google al buscar "verificación de antecedentes" son en su mayoría revendedores de bases de datos.
Esos productos tienen su utilidad, pero no son investigaciones de antecedentes.
Una investigación de antecedentes la realiza una persona, con licencia, que se dedica a verificar la identidad de alguien.
Eso es lo que ofrece el socio.
Cómo funciona la derivación
- Usted se pone en contacto con nosotros. Conversación de definición del alcance protegida por un acuerdo de confidencialidad.
- Analizamos el asunto. Investigación previa al empleo, investigación previa al matrimonio, diligencia debida sobre un socio comercial, un inversor, un inquilino o una persona involucrada en un litigio.
- Le presentamos al investigador privado (PI) con licencia adecuado en Florida. El socio cuya especialidad se ajuste al marco y a la geografía.
- El socio se comunica directamente contigo. Su licencia, su contrato, su informe de investigación.
Lo que hacemos, lo que hace el socio
- SleuthX (Quinn): consulta, alcance, presentación de socios y el complemento de análisis forense digital: OSINT sobre la huella en línea del sujeto, historial en redes sociales y exposición reputacional, además de Análisis forense de amenazas internas corporativas y descubrimiento electrónico de información cuando un empleado, un inversor o una contraparte plantea una cuestión de mal uso de datos o litigio (el mismo ataque digital que Kroll, FTI y K2 incluyen en su proceso de diligencia debida).
- Socio investigador privado con licencia: verificación de identidad, registros judiciales a nivel de condado, antecedentes civiles y penales, historial comercial y de licencias, acciones profesionales y regulatorias, Cumple con la FCRA los controles de empleo cuando corresponda, y el informe de investigación formal conforme a su licencia.
¿Para quién es esto?
Las remisiones para la investigación de antecedentes se canalizan a:
- Las empresas realizan verificaciones de antecedentes laborales para la contratación de ejecutivos y personas que desempeñan funciones delicadas.
- personas que realizan la debida diligencia prematrimonial o previa a la convivencia
- Oficinas familiares y personas con alto patrimonio neto que realizan la debida diligencia sobre socios comerciales, personal doméstico y presentaciones importantes.
- abogados que investigan a personas involucradas en litigios activos
- y los inversores realizando la debida diligencia antes de un acuerdo
¿Por qué una derivación y no una entrega directa?
En Florida, la investigación de antecedentes se considera una actividad regulada cuando se realiza a cambio de una compensación superior a la que ofrece un intermediario. Nuestro socio investigador privado, con licencia, se dedica a esto a diario. Coordinamos la presentación y combinamos la investigación de campo con nuestro análisis de exposición digital cuando el caso lo requiere.
Cada asunto se lleva a cabo únicamente con un propósito documentado, legal y permitido.
Cuando el objetivo es la verificación de la elegibilidad para el empleo o el alquiler, ese trabajo está regulado por la FCRA: el socio autorizado lo lleva a cabo como una agencia de informes de crédito al consumidor, o en coordinación con ella, con el consentimiento por escrito del sujeto y la gestión completa de las acciones adversas.
Cuando el propósito no está relacionado con la debida diligencia o un litigio ajeno a la FCRA (investigación prematrimonial, de socios comerciales, de inversores o de personas sujetas a litigio), el informe resultante no es un informe de crédito al consumidor y no se utiliza para ninguna decisión de elegibilidad cubierta por la FCRA.
El socio confirma qué marco de trabajo se aplica antes de que comience cualquier trabajo; es esa definición de propósito, y no una cláusula de exención de responsabilidad, lo que mantiene el asunto claro.
La FTC deja claro que etiquetar un informe como "no es un informe de crédito al consumidor" no lo exime de responsabilidad; lo que rige es el uso para la decisión de elegibilidad, por lo que una verdadera verificación de empleo o de inquilino se envía a una agencia de informes de crédito al consumidor diseñada para ello, en lugar de eludir la norma.
Referencias cruzadas
- Centro de derivación de investigadores
- Servicios de investigación OSINT
- Para abogados
- Servicios de family office
Lo que esto cuesta
Las tarifas de referencia para los investigadores privados asociados las establece el socio. Un informe estándar de antecedentes civiles y penales a nivel de condado suele costar entre trescientos cincuenta y mil doscientos dólares, dependiendo del número de jurisdicciones y la profundidad del análisis; los informes internacionales, de nivel ejecutivo y de litigios son considerablemente más caros, y siempre se proporciona un presupuesto por escrito antes de que comience el trabajo.
No aplicamos ningún recargo a las comisiones de nuestros socios.
La herramienta complementaria de análisis forense digital SleuthX se entrega a los peritos, en virtud de nuestra propia carta de compromiso. OSINT reputacional, revisión de amenazas internas y descubrimiento electrónico en una contraparte abierta con una $5,000 anticipo reembolsable; trabajo realizado para usted from $3,000, en el que $400/hr plano para cualquier cosa más allá.
